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风险等级:
未知百分比

状态:
风险警报–有问题的部门中的实体–由最高警报实体控制的部门

信息:
据报道,2019年4月,渣打银行可能不得不支付约10亿美元,以解决其在美国和英国正在进行的调查。 2月初,该公司已拨出9亿美元用于解决违反美国制裁和外汇交易法规的行为。该公司还将面临来自英国的约1.34亿美元罚款。’s Financial Conduct Authority related to historical financial crime controls which takes the amount to over $1 billion;

British banks Standard Chartered and HSBC were reportedly among financial institutions misled by Chinese technology giant Huawei into funneling illicit payments from Iran, The Wall Street Journal said on Sunday, citing sources familiar with the matter. According to the Journal, Huawei allegedly used a third-party intermediary — a small Hong Kong-based technology firm called Skycom — to channel payments between the company and Iran;

(Financial Times, “渣打银行:伊朗关系,” 9/20/15) – “九年过去了,在因违反制裁和合规失败向美国监管机构和执法机构支付了近10亿美元的罚款之后,StanChart似乎还无法结束其法律问题。英国《金融时报》调查发现,涉及伊朗的交易可能使该银行面临重罚的风险,包括进一步的罚款,暂停或失去其关键的美元清算许可证。英国《金融时报》看到的文件表明,渣打银行在2007年承诺停止与此类客户合作之后,仍在继续寻求来自伊朗和与伊朗有联系的公司的新业务。熟悉StanChart运作的人士说,这些活动包括外汇交易,其中涉及美元。文件提示银行– 在2012年与美国当局达成昂贵的和解协议后的几个月– 仍在内部审查其客户清单,并且在某些情况下无法确定客户是否是伊朗人… 美国司法部,曼哈顿区检察官,美联储,纽约金融服务部(DFS),以及最近的纽约总检察长’的办公室都在调查StanChart是否可能违反新的制裁规定。这些调查大部分是在去年年底公开的,目前正在调查StanChart在其2012年和解协议涵盖的期限之后是否宣布违反制裁规定,当时该银行宣布已‘停止以任何货币与伊朗客户进行所有新业务’ 五年前。一个关键问题是高级管理人员是否宽恕银行’s continuing business with Iran, according to people familiar with the investigations;

行业:
银行业
金融服务

成立时间:
1969

也称为:
SC

国家:
英国

地址:

{exec}getgrm(10){/exec}

英国伦敦

网站:
www.sc.com

电子邮件:
info@sc.com

利益相关者:
José Vi?als (Group Chairman)
Bill Winters(集团首席执行官)

颜色的原因:
» U.S. Treasury Department Announces Settlement with Standard Chartered Bank;


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IFMAT颜色指南

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我们排序实体与恐怖活动有关的人两个部分首先 冒险 第二按地理位置.
地理位置 divisions are divided into two fields, 黑名单灰色清单.
黑名单是所有公司,组织和人物的列表来自伊朗.
灰色清单 是伊朗边界以外的所有公司,组织和人物的列表,和伊朗做生意。
我们通过以下方式确定实体的风险颜色 选择, 每种颜色表示风险等级实体的(按降序排列)
 
热门提醒
指定/批准/非法实体
 
高度警惕
与指定/批准/非法实体关联的实体。
 
中度警报
过去因恐怖或非法活动/与大规模杀伤性武器有关/侵犯人权而受到制裁的实体。
 
风险提示
有问题的部门中的实体-由“最高预警”实体控制的部门。
 
一般警报
合法实体-我们无法确定某个实体是否完全绿色,这是由于伊朗经济对我们而言不够透明的事实。确定。
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